鹏辉能源:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告（2021-101）

提供完整的电源解决方案
证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2021-101证券代码：123070证券简称：鹏辉转债广州鹏辉能源科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下称“鹏辉能源”或“公司”）正在筹划发行
股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鹏辉能源，证券代码：300438）及可转换公司债券（证券简称：鹏辉转债，证券代码：123070）自2021年10月22日（周五）开市时起开始停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年11月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2021年11月4日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的名称
公司拟发行股份购买的标的资产为吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）分别持有的佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）12.00%、9.09%和2.98%股权。
本次收购前，公司已持有实达科技69.54%的股权，实达科技为公司的控股子公司；
本次收购完成后，公司持有实达科技的股份将增加24.08%。
截至本公告披露日，实达科技基本情况如下：提供完整的电源解决方案公司名称佛山市实达科技有限公司法定代表人邝达辉
注册资本6048.387万元
注册地址 佛山市南海区狮山科技工业园 C 区
主要办公地址 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区兴业路30号公司类型有限责任公司成立日期1997年11月7日营业期限1997年11月7日至无固定期限
统一社会信用代码 91440605707540262L
研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、电源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需经营范围的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）交易对方基本情况
1、吴爱深的基本情况姓名吴爱深曾用名无性别男国籍中国
身份证号230103196611******
住址广东省珠海市香洲区香洲翠景路**是否取得其他国家或者地区的居留权否
2、罗新耀的基本情况姓名罗新耀曾用名无性别男国籍中国
身份证号230103196504******
住址上海普陀区中山北路**是否取得其他国家或者地区的居留权否
3、华飞达的基本情况
（1）基本工商信息
公司名称佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙）提供完整的电源解决方案执行事务合伙人邝达辉注册资本10万元
注册地址 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区兴业路30号（办公楼）2楼03室
主要办公地址 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区兴业路30号（办公楼）2楼03室公司类型有限合伙企业成立日期2016年6月7日营业期限2016年6月7日至无固定期限
统一社会信用代码 91440600MA4UQDL10R经营范围企业管理；商务咨询
（2）合伙人权益结构
序号姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例
1邝达辉普通合伙人4.0040.00%
2罗新耀有限合伙人3.0030.00%
3吴爱深有限合伙人3.0030.00%
（三）交易方式
公司将向吴爱深、罗新耀和华飞达发行股份购买其分别持有的实达科技12.00%、9.09%和2.98%股权。
截至本公告披露日，公司已持有实达科技69.54%的股权；本次收购完成后，公司持有实达科技的股份比例将增加24.08%。
（四）本次交易的意向性协议已签署，具体以正式协议为准。本次交易的正式协议
目前正在商讨当中，待最终商定后将及时对外披露。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；提供完整的电源解决方案2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2021年10月22日