安纳达:关于修改《公司章程》及附件的公告

证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2021－37
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于修改《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月22日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改及附件的议案》。根据《中华人民共和国证券法》中涉及征集投票权的相关规定，公司对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。具体修订内容如下（对修改部分以黑体标注）：
修改前修改后
第七十八条股东（包括股东代理人）第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。计票。单独计票结果应当及时公开披露。
影响中小投资者利益的重大事项是指影响中小投资者利益的重大事项是指依据规定应当由独立董事发表独立意见的依据规定应当由独立董事发表独立意见的事项。事项。
中小投资者是指除上市公司董事、监中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。东。
公司持有的本公司股份没有表决权，且公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票有表决权股份的股东或者依照法律、行政法权应当向被征集人充分披露具体投票意向规或者国务院证券监督管理机构的规定设等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征立的投资者保护机构，可以作为征集人，自集股东投票权。公司不得对征集投票权提行或者委托证券公司、证券服务机构，公开出最低持股比例限制。请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第三十一条的相应内容同时修改，具体如下：
修改前修改后
第三十一条股东与股东大会拟审议第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时应当回避表决其所事项有关联关系时应当回避表决其所持持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份不计入出席股东大会有表有表决权的股份总数。决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者的表决应当重大事项时，对中小投资者的表决应当单单独计票。单独计票结果应当及时公开披独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。影响中小投资者利益的重大事项是指影响中小投资者利益的重大事项是依据规定应当由独立董事发表独立意见的指依据规定应当由独立董事发表独立意事项。
见的事项。中小投资者是指除上市公司董事、监中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上司市公司5%以上股份的股东以外的其
上司市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
他股东。公司持有自己的股份没有表决权且公司持有自己的股份没有表决权且该部分股份不计入出席股东大会有表决权该部分股份不计入出席股东大会有表决的股份总数。
权的股份总数。董事会、独立董事、持有百分之一以董事会、独立董事和符合相关规定条上有表决权股份的股东或者依照法律、行件的股东可以征集股东投票权。征集股东政法规或者国务院证券监督管理机构的规投票权应当向被征集人充分披露具体投定设立的投资者保护机构，可以作为征集票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿人，自行或者委托证券公司、证券服务机的方式征集股东投票权。公司不得对征构，公开请求上市公司股东委托其代为出集投票权提出最低持股比例限制。席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十三日