中颖电子:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2021-081中颖电子股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月20日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2021年10月8日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年第三季度报告》
2021年前三季度，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业务量不断增长，经营业绩稳步提升。营业收入109357万元，同比增长47.4%；
归属于上市公司股东的净利润26803万元，同比增长78.2%。
经与会董事审议，认为《2021年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司2021年前三季度的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对2021年第三季度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2021年第三季度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过了《关于修订的议案》
对《中颖电子股份有限公司廉洁制度》部分条款进行了修改，修订后的《中颖电子股份有限公司廉洁制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权证券代码：300327证券简称：中颖电子公告编号：2021-081特此公告中颖电子股份有限公司董事会2021年10月21日