宝塔实业:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2021-049宝塔实业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.第2、3、7、8项提案涉及关联交易，且其中第2项提案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。
4.第1-9项、11项提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月22日15:00；
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年9月22日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（3）互联网投票时间：2021年9月22日9:15至15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室。
3.会议召开方式：
采用现场会议和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会5.会议主持人：董事长陈志磊6.会议的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
1.股东出席总体情况。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共35人，代表股份362128578股，占公司总股份的31.8031％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份335977078股，占公司总股份的29.5065％。
通过网络投票的股东共29人，代表股份26151500股，占公司总股份的2.2967％。
2.中小股东出席总体情况。
出席本次会议的中小股东及授权委托代表共33人，代表股份28103820股，占公司总股份的2.4682％。
其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共4人，代表股份1952320股，占公司总股份的0.1715％。
2通过网络投票的中小股东29人，代表股份26151500股，占公司总股份的2.2967％。
3.其他人员出席情况。
公司部分董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2021年第二次临时股东大会通知中列明的提案进行了审议。
（一）提案审议结果提案审议提案名称编码结果
1.00 《关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的提案》 通过
2.01发行股票的种类和面值；通过
2.02发行方式和发行时间；通过
2.03定价基准日及发行价格；通过
2.04发行数量及发行对象；通过
2.05募集资金规模和用途；通过
2.06限售期；通过
2.07上市地点；通过
2.08滚存未分配利润的安排；通过
2.09本次非公开发行股票决议的有效期。通过3.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的提案》； 通过《关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用4.00通过情况报告的提案》；
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报5.00通过告的提案》；
《关于公司 2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采6.00通过取填补措施及相关主体承诺的提案》；
《关于与宁夏水务投资集团有限公司签订暨关联交易的提案》；
3《关于提请股东大会批准宁夏水务投资集团有限公司及其一8.00通过致行动人免于发出要约的提案》；
《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理9.00通过本次非公开发行股票相关事宜的提案》；
10.00《关于拟续聘会计师事务所的提案》；通过
11.00《关于修订部分条款的提案》。通过上述提案具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述第 2、3、7、8 项提案涉及关联交易，且其中第2项提案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。第1-9项、11项提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）具体表决结果
1.总体表决情况。
总体表决情况提案表决占出席有效占出席有效占出席有效
序号结果同意（股）表决股数比反对（股）表决股数比弃权（股）表决股数比例（%）例（%）例（%）
1.00通过36074717899.6185％13814000.3815％00.0000％
2.01通过2593952092.2989％13814004.9153％7829002.7857％
2.02通过2593952092.2989％13814004.9153％7829002.7857％
2.03通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.04通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.05通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.06通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.07通过2754812098.0227％5557001.9773％00.0000％
2.08通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.09通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
3.00通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
44.00通过36074717899.6185％13814000.3815％00.0000％
5.00通过36074717899.6185％13814000.3815％00.0000％
6.00通过36074717899.6185％13814000.3815％00.0000％
7.00通过2672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
8.00通过2660042094.6505％15034005.3495％00.0000％
9.00通过36062517899.5848％13814000.3815％1220000.0337％
10.00通过36145087899.8129％5557000.1535％1220000.0337％
11.00通过36157287899.8465％5557000.1535％00.0000％
2.中小股东表决情况。
中小股东表决情况提案占出席中小占出席中小占出席中小
序号股东有效表股东有效表股东有效表同意（股）反对（股）弃权（股）决股数比例决股数比例决股数比例
（%）（%）（%）
1.002672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.00
2.012593952092.2989％13814004.9153％7829002.7857％
2.022593952092.2989％13814004.9153％7829002.7857％
2.032672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.042672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.052672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.062672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.072754812098.0227％5557001.9773％00.0000％
2.082672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
2.092672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
3.002672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
4.002672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
5.002672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
6.002672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
7.002672242095.0847％13814004.9153％00.0000％
58.002660042094.6505％15034005.3495％00.0000％
9.002660042094.6505％13814004.9153％1220000.4341％
10.002742612097.5886％5557001.9773％1220000.4341％
11.002754812098.0227％5557001.9773％00.0000％
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所2.律师姓名：杜涛、冯建军3.结论性意见：宁夏兴业律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十二日6