劲嘉股份:董事会决议公告

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公告编号：2021-114
深圳劲嘉集团股份有限公司
第六届董事会2021年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021年第十三次会议通知于2021年10月9日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董
事、监事、高级管理人员。会议于2021年10月21日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、谢兰军、孙进山以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年第三季度报告》的具体内容于2021年10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
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