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证券代码:002386证券简称:天原股份公告编号:2021-078宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第十八次会议的通知于2021年10月11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2021年10月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》同意公司编制的2021年第三季度报告。
《2021年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于新增对子公司担保的议案》同意新增对子公司担保26000万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司担保的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。3、审议通过《关于修订公司的议案》同意新修订的《独立董事工作制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于修订公司的议案》
同意新修订的《内幕信息知情人管理制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《关于修订公司的议案》同意新修订的《信息披露管理制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
6、审议通过《关于修订公司的议案》同意新修订的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
7、审议通过《关于修订公司的议案》同意新修订的《董事会秘书工作制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。8、《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》同意公司于2021年11月8日召开2021年第六次临时股东大会。详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日 |
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