云天化:云天化第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2021-114
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十七次（临时）会议通知于2021年10月15日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2021年10月22日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
同意对26名激励对象持有的共计1502906股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2021-116号公告。
（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2021年薪酬方案》。
基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2021年绩效考核方案》。基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2021年－2023年任期激励方案》。
基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（五）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司高级管理人员2021年－2023年任期业绩考核方案》。
基于谨慎性原则，董事崔周全先生、钟德红先生、何涛先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021
年第八次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2021-117号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2021年10月23日