雷曼光电:第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2021-057
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议于2021年10月22日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年10月19日以邮件、书面形式送达全体董事候选人。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》；
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下：
（1）选举周玉华先生、金鹏先生、李漫铁先生为审计委员会委员。
根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事周玉华先生担任审计委员会主任委员。（2）选举金鹏先生、廖朝晖女士、李漫铁先生为薪酬与考核委员会委员。
根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事金鹏先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
（3）选举廖朝晖女士、周玉华先生、李漫铁先生为提名委员会委员。
根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事廖朝晖女士担任提名委员会主任委员。
（4）选举李漫铁先生、廖朝晖女士、金鹏先生为战略委员会委员。
根据《公司董事会战略委员会议事规则》，公司董事会任命董事长李漫铁先生担任战略委员会主任委员。
上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
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表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；
同意聘任左剑铭先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
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表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任左剑铭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
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表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意聘任张琰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
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表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2021年10月22日