五矿发展:五矿发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2021-43
五矿发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。会议通
知于2021年10月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司2021年1-9月计提资产减值准备的专项报告》公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-45）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司的议案》
审议通过公司《2021年第三季度报告》，同意正式对外披露。
公司《2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于调整公司2021年度银行信贷及资金使用计划的议案》
根据公司业务经营情况及目前与金融机构授信合作洽谈情况，同意公司对本年度银行信贷及资金使用计划进行调整，公司2021年整体资金需求由175亿元调整为230亿元，公司及子公司与银行及其他金融机构签订的授信协议总额由245亿元调整为320亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此外，公司董事会审阅了《公司2021年第三季度业务工作报告》。
公司第八届董事会任期已届满，鉴于新一届董事会董事候选人的
提名工作尚未结束，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作完成前，
公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和
《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日