星期六:第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2021-104
星期六股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于
2021年10月22日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公
司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2021年10月12日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的行为符合公司实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金18277.68万元。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过100000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
特此公告。
星期六股份有限公司监事会
二○二一年十月二十二日