中科星图:中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688568证券简称：中科星图中科星图股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年十一月中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
2021年第二次临时股东大会会议资料
目录
2021年第二次临时股东大会会议须知....................................2
2021年第二次临时股东大会会议议程....................................4
2021年第二次临时股东大会会议议案....................................6
议案一关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案...........6
议案二关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案.............7
议案三关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.......8
1中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
2021年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《中科星图股份有限公司章程》
《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2021年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会
议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
2中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年10月18日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必提前关
注并遵守国家和北京市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、
体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。
3中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021年11月2日（周二）14点00分
（二）现场会议地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理
信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月2日至2021年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案序号议案名称
1.00关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.07关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案
4中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
2.00关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案
2.04关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案
3.00关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）计票、监票
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
5中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
2021年第二次临时股东大会会议议案
议案一关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，征求董事候选人本人意见后，现拟选举付琨、许光銮、邵宗有、王东辉、陈伟、任京暘、白俊霞为公司第二届
董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案有七项子议案，分别如下：
1.01关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.07关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案
以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：非独立董事候选人简历中科星图股份有限公司董事会
2021年11月2日
6中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
议案二关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，征求独立董事候选人本人意见后，现拟选举张国华、陈宝国、李奎、陈晋蓉为公司第二届董事会独立董事，并提请2021年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案有四项子议案，分别如下：
2.01关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案
2.02关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案
2.03关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案
2.04关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案
以上议案已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：独立董事候选人简历中科星图股份有限公司董事会
2021年11月2日
7中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
议案三关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定，经提名，征求非职工代表监事候选人本人意见后，现拟选举翁启南、秦刚为公司第二届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案有两项子议案，分别如下：
3.01关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
以上议案已经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：非职工代表监事候选人简历中科星图股份有限公司董事会
2021年11月2日
8中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
附件：
非独立董事候选人简历
付琨先生，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，研究员，博士生导师。
主要研究领域：计算机视觉与遥感图像理解和地理空间数据挖掘与可视化。2005年6月至2007年5月，任中科院电子所副研究员；2007年5月至2007年11月任中科院电子所研究室副主任、研究员；2007年11月至2010年6月，任中科院电子所研究室主任、中科院重点实验室常务副主任；2010年6月至今，任中科院重点实验室主任；2013年3月至今，历任中科院电子所所长助理，中科院空天信息创新研究院副院长；2012年7月至今任公司董事长。
许光銮先生，中国国籍无境外居留权1978年出生中科院电子所博士博士生导师研究员主要研究领域：对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2008年5月任中科院电子所助理研究员；2008年5月至
2012年2月任中科院电子所副研究员；2012年2月至2014年4月任中科院电
子所研究室副主任；2014年4月至2015年8月任中科院电子所研究室副主任、
研究员；2015年8月至今历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究
室主任、研究员；2021年7月至今任中科九度董事长。
邵宗有先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，北京科技大学博士、长江商学院 EMBA、教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。现任中国软件行业协会副理事长，中国地理信息产业协会副会长、中国气象服务协会副会长、中国指挥与控制学会常务理事。曾任曙光信息产业股份有限公司副总裁、电子政务云国家工程实验室副理事长、国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任。
其间曾主持“863”重大专项、核高基专项、国家发改委安全专项、工信部电子
基金等12项课题研发；获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步
奖一等奖、中国通信学会科学技术奖二等奖等10项国家及省部委奖项；参与制
定国家电子行业相关标准5项。2016年12月至今，历任公司董事、副董事长、总经理。
王东辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，俄罗斯圣彼得
9中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
堡国立大学硕士毕业，长期从事空天信息领域科技管理工作，拥有丰富的国内外科技成果转移转化、院地合作及经营性国有资产管理经验。2011年至今，历任中科院电子所科技处主管、科技促进发展处副处长，中科院空天信息创新研究院科技促进发展处副处长；2018年5月至今任中科九度董事；2018年10月至今任公司董事。
陈伟先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国科学院自动化研究所硕士，高级工程师，曾荣获中国科学院院地合作一等奖，中科院北京技术转移工作组织一等奖，首批中国科学院知识产权专员。2005年7月，任中科院自动化所中国图像图形学学会主管。2006年2月至2009年6月，任中科院自动化所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理；2009年7月至2013年4月，任中科院院地合作局综合规划处业务主管、东部合作处负责人；2013年5月至11月，任中科院科技促进发展局综合处业务主管；2013年12月至2018年7月，任中科院电子所经济技术发展处、综合办负责人。2018年7月加入本公司，2018年10月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。
任京暘先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，湖南大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月任曙光信息产业股份有限公司行业总监、副总裁，2018年3月至今任曙光信息产业股份有限公司高级副总裁。
白俊霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和惠普（中国）有限公司，2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020年至今任财务部总经理。
独立董事候选人简历
张国华先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，中央广播电视大学经济管理专业毕业。现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格及会计师职称。1993年加入武汉会计师事务所，2001年加入中勤万信
10中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
会计师事务所，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年
11月任中勤万信税务师事务所（北京）有限公司董事。2018年10月至今任公司独立董事。
陈宝国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，研究员，北方交通大学博士。1986年7月至1988年9月，任铁道部天津物资管理干部学院助教；
1991年6月至2002年1月任秦皇岛电力公司干部、物资处处长；2002年1月至
2003年6月，任北京国华电力公司燃料物资公司物资处处长；2003年7月至2007年6月，任中国电子信息产业发展研究院信息化研究中心常务副主任、《软件世界》（中国软件协会会刊）杂志社副社长；2007年7月至2018年1月，任国务院发展研究中心国际技术经济研究所副所长；2018年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。2018年10月至今任公司独立董事。
李奎先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，武汉大学法学院经济法专业本科。1999年7月就职于首钢总公司，2001年开始从事专职律师，2010年7月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018年10月至今任公司独立董事。
陈晋蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，工商管理硕士、中国会计师、副教授（财经类）。1998年7月至2004年4月任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长；2004年4月至2006年4月任清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监。2004年至今任清华大学经济管理学院副教授；2007 年 4 月起至今任招金矿业股份有限公司（HK:1818）独立非执行董事；
2014年8月至今任山西潞安环保能源开发股份有限公司（601699）独立董事；
2018年4月至今任亿阳信通股份有限公司（600289)独立董事；2019年5月至今任北京四方继保自动化股份有限公司（601126）独立董事。2019年1月起至今任公司独立董事。
非职工代表监事候选人简历
翁启南女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级会计师。2006年3月至2017年8月，任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理，2017年8月至今任曙光信息产业股份有限公司财务总监。2016年12
11中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
月至今任公司监事。
秦刚先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，北京航空航天大学本科。2005年至2006年，在北京阿须数码技术有限公司担任技术支持。2006年至
2007年，任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师。2007年至2011年，任
北京中科虹霸科技有限公司项目部经理。2011年至今任中科九度综合管理部部长。2018年10月至今任公司监事。
12