中建环能:第四届董事会第十八次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2021-025
中建环能科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知及会议议案已于2021年10月20日以电话、短信、电子邮件、书面形式
送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2021年
10月25日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2021年第三季度报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的2021年第三季度报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
1、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《敏感信息排查管理制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
1第四届董事会第十八次会议决议公告
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2021年10月25日
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