安恒信息:国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于杭州安恒信息技术股份有限公司
调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，就安恒信息调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1919号文核准，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）18518519 股，发行价格每股 56.50 元，募集资金总额为 104629.63万元，扣除各项发行费用9472.44万元，实际募集资金净额为95157.20万元。
以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10769 号验资报告。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》，公司根据该制度的规定对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1公司已与保荐机构及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2019年11月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况
2021年10月22日，公司董事会第二届第九次会议及监事会第二届第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“云安全服务平台升级项目、大数据态势感知平台升级项目、工控安全及工业互联网安全产品升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”（以下简称“募投项目”）内部投资结构进行调整，并对“云安全服务平台升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”进行延期。
公司根据目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进
展的情况下，计划尽量利用公司现有场地、设备和软件等资源以及募投项目之间的协同作用，拟调整募投项目的内部投资结构，减少工程建设费用、市场推广费用等项目投入金额，增加募投项目研发人员投入，增强公司在信息安全方面的研发实力。同时，公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体的内部投资结构调整以及延期情况请见下表：
单位：万元调整后投入金原项目期调整后项项目项目名称原投入金额调整金额额间目期间
工程建设费用12614000.00-9500000.003114000.00
硬件设备购置12164000.00-9500000.002664000.00云安全服
软件购置450000.00450000.002019.12-2019.12-务平台升
级项目研发费用86719200.0025500000.00112219200.00
2021.112022.11
研发人员工资55519200.0049500000.00105019200.00
网络资源费31200000.00-24000000.007200000.00
2调整后投入金原项目期调整后项
项目项目名称原投入金额调整金额额间目期间
市场推广费用16300000.00-16000000.00300000.00
基本预备费2312600.002312600.00
铺底流动资金35885300.0035885300.00
合计153831100.000.00153831100.00
工程建设费用4156000.004156000.00
硬件设备购置3120000.003120000.00
软件购置1036000.001036000.00
大数据态研发费用67826000.004100000.0071926000.00
势感知平研发人员工资63426000.008500000.0071926000.00
台升级项技术服务费2000000.00-2000000.000.00目
网络资源费2400000.00-2400000.000.00
市场推广费用8100000.00-4100000.004000000.00
基本预备费1601600.001601600.00
铺底流动资金31003400.0031003400.00
合计112687000.000.00112687000.00不调整
工程建设费用2586000.000.002586000.00
硬件设备购置2136000.00450000.002586000.00
软件购置450000.00-450000.000.00工控安全
研发费用20252400.004300000.0024552400.00及工业互
联网安全研发人员工资19892400.004300000.0024192400.00不调整产品升级认证及专利申请
项目费360000.00360000.00
市场推广费用6300000.00-4300000.002000000.00
基本预备费582700.00582700.00
铺底流动资金10112600.0010112600.00
合计39833700.000.0039833700.00
工程建设费用43377500.0043377500.00
智慧城市场地租赁费7183200.007183200.00安全大脑机房及运营中心
2019.12-2019.12-
及安全运装修3400000.003400000.00
2021.112022.11
营中心升硬件设备购置26464300.0026464300.00级项目
软件购置6330000.006330000.00
研发费用37304800.008100000.0045404800.00
3调整后投入金原项目期调整后项
项目项目名称原投入金额调整金额额间目期间
研发人员工资31864800.009540000.0041404800.00
网络资源费1440000.00-1440000.000.00知识产权及技术
服务费4000000.004000000.00
市场推广费用8100000.00-8100000.000.00
基本预备费1775600.001775600.00
铺底流动资金28913500.0028913500.00
合计119471400.000.00119471400.00
工程建设费用23002400.00-12971000.0010031400.00
场地租赁费12376400.00-6000000.006376400.00
场地装修费5655000.00-2000000.003655000.00
硬件设备购置4971000.00-4971000.000.00品牌建设及推广
2019.12-2019.12-
费用63058800.0012971000.0076029800.00
2021.112022.11
新增销售人员工营销网络
资46558800.0022971000.0069529800.00及服务体
系扩建项品牌推广费16500000.00-10000000.006500000.00
目基本预备费1721200.001721200.00
合计87782400.000.0087782400.00
三、调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期对公司的影响公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期是公司根据项目实
施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次调整及延期是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
2021年10月22日，公司董事会第二届第九次会议及监事会第二届第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议
4案》，同意公司对募集资金投资项目“云安全服务平台升级项目、大数据态势感知平台升级项目、工控安全及工业互联网安全产品升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”内部投资结构进行调整，并对“云安全服务平台升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
2、公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。
综上，保荐机构对公司调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期事项无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_______________________________________杨佳佳李宁国泰君安证券股份有限公司年月日
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