江山股份:江山股份2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600389证券简称：江山股份公告编号：临2021-063
南通江山农药化工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月25日(二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（南通市经济技术开发区江山路998号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）175375513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.0490
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事陈云光先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人，监事成刚先生因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了会议；副总经理兼财务总监叶洪林
先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2021年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 88663586 99.9686 27800 0.0314 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于调整公司600017.7515278082.248500.0000
2021年日常关0
联交易的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为关联交易议案，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司所持86684127股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、律师见证结论意见：
公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2021年10月26日