嘉化能源:关于预计新增2021年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600273股票简称：嘉化能源编号：2021-070
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于预计新增2021年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次预计新增的日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
·公司与关联人预计新增的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源"）结合2020年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2021年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2021年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过154760万元（不含税），详见公司于2021年3月30日披露的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024），上述事项经公司2020年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。
（二）新增日常关联交易履行的审议程序
嘉化能源于2021年10月25日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计新增2021年度日常关联交易额度的议案》，本次预计增加日常关联交易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事韩建红、汪建平、管思怡已回避表决。
公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2021年1-9月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加日常关联交易额金额9555.00万元（不含税）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此次预计新增的2021年度日常交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。”
（三）本次预计新增日常关联交易金额和类别
调整后的2021年1-关联交易2021年原预预计新增关联方2021年预9月实际新增额度原因内容计发生金额发生额计发生金额发生总额
嘉兴市江浩生采购商品29305929.00日常苗木及养护费用态农业有限公司采购服增加
66259154.69
务、劳务嘉兴兴港热网
提供蒸汽2000070002700017782.95交易量未超出原预计有限公司范围，但因原材料价嘉兴市泛成化
提供商品4700180065003220.67格上涨幅度较大导致工有限公司
产品价格上涨，交易提供蒸汽498060055803398.79额度超出预期三江乐天化工提供运有限公司
输、装卸600100700468.90货物吞吐量增加服务
合计3037595553993024955.00
注：以上数据均为不含税金额，单位为万元。
二、关联方介绍和关联关系1、嘉兴市江浩生态农业有限公司
成立日期：2012年5月16日
法定代表人：管建忠
注册资本：500万美元
住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄
经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；
新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
嘉兴市江浩生态农业有限公司2020年度总资产3090.96万元，净资产
3089.51万元，主营业务收入234.30万元，净利润-38.41万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
2、嘉兴兴港热网有限公司
成立日期：2002年3月28日
法定代表人：汪建平
注册资本：1320万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心6幢四单元
经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网
安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。
嘉兴兴港热网有限公司2020年度总资产8094.32万元，净资产5595.57万元，主营业务收入18705.02万元，净利润1378.08万元。
关联关系：公司参股公司，公司持有其50%股份，公司董事兼总经理汪建平先生、副总经理沈高庆先生分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长、董事职务。3、嘉兴市泛成化工有限公司成立日期：2009年2月12日
法定代表人：林传克
注册资本：1584.94万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号(嘉化园区内)
经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）销售：
化工产品及化工原料（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
嘉兴市泛成化工有限公司2020年度总资产6000.21万元，净资产3297.05万元，主营业务收入19687.57万元，净利润320.44万元。
关联关系：公司参股公司，公司持有其50%股份，公司副总经理林传克先生、董事兼总经理汪建平先生分别在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事长、董事职务。
4、三江乐天化工有限公司
成立日期：2010年5月11日
法定代表人：郑宗植
注册资本：4400万美元住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司1幢315室）
经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。
三江乐天化工有限公司2020年度总资产50413.18万元，净资产24605.07万元，主营业务收入65786.04万元，净利润3211.54万元。
关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火涛先生在三江乐天化工有限公司担任董事职务。
上述关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人发生的日常经营性关联交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本次关联交易为公司日常经营性关联交易。
1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间根据生产经营需要产生
的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2021年10月26日