盛新锂能:董事会决议公告

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2021-129
盛新锂能集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2021年10月22日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2021年10月25日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与
通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
《2021年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日