圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2021-070
圣湘生物科技股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年11月8日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688289 圣湘生物 2021/11/2
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：戴立忠
2.提案程序说明
公司已于2021年10月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
31.62%股份的股东戴立忠，在2021年10月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年三季度利润分配方案的议案》
根据公司2021年1-9月财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公司股东净利润1757137173.16元，截至2021年9月30日，母公司可供分配利润为人民币3683959530.44元。本次2021年前三季度现金分红的方案如下：
拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发红利0.75元（含税），以2021年9月30日公司总股本400000000.00股计算，合计拟派发现金红利300000000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年10月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2021年11月8日14点30分
召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2021年11月8日
网络投票结束时间：2021年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制√性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制√性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激√
励计划相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》的议案√
5关于2021年三季度利润分配方案的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4已经公司2021年10月21日召开的第一届董事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。
上述议案5已经公司2021年10月25日召开的第一届董事会2021年第九次临时会议和第一届监事会2021年第八次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以
及《上海证券报》披露的相关公告和文件。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：彭铸、喻霞林、范旭、刘佳、卓红俞、邓林玲、
鲁盖伟、王海啸、左威、李亚锋、杨永东、李泉、张利、李添运、曾郁杨、樊磊、
袁亚滨、熊晓燕。5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021年10月26日附件1：授权委托书
授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召
开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
励计划相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于2021年三季度利润分配方案的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。