津膜科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编码：2021-085
天津膜天膜科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第
三届董事会第三十二次会议通知于2021年10月15日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2021年10月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先
生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建华先生列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于的议案》
报告期内公司实现营业收入107497912.90元，同比减少22.24%，年初到报告末期实现营业收入315695885.10元，同比增加5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4063264.56元，同比减少74.46%，年初到报告末期实现归属于上市公司股东的净利润13894638.61元，同比增加154.03%。
经与会董事审议表决，通过该议案。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于的公告》。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2021年10月26日