经纬辉开:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300120证券简称：经纬辉开公告编号：2021-79
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会
议于2021年10月26日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月22日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
本项表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
-1-特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会
2021年10月27日