科大讯飞:监事会决议公告

证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2021-085
科大讯飞股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年10月
20日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021年10月26日以现场和通讯表决同时
进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实，认为：获授股票期权的70名激励对象均为公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形。上述70名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划股票期权的授予条件均已成就。同意以2021年10月26日为本激励计划股票期权的授予日，向70名激励对象授予股票期权168.30万份。
详见公司2021年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议决议特此公告。
科大讯飞股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日