ST三五:关于确定董事长年度薪酬方案的公告

证券代码：300051 证券简称：ST三五 公告编号：2021-238
厦门三五互联科技股份有限公司
关于确定董事长年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年10月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》；现将相关事项公告如下：
一、董事长年度薪酬方案
根据公司《章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》并参照《薪酬及绩效考核管理制度》，结合实际经营情况，公司确定董事长年度薪酬方案如下：
㈠薪酬
公司董事长薪酬采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下表所示：
序号职务基本年薪绩效年薪
1董事长48万～96万依据考评结果确定和发放
㈡薪酬发放
1、董事长基本年薪按月平均发放；如董事长兼任公司其他职务的，按照所任
职务中待遇标准较高者领取薪酬，不重复领取。
2、董事长绩效年薪参照公司《薪酬及绩效考核管理制度》进行考评，实际发
放金额以考评结果为准。
第1页/共2页㈢相关说明
1、本薪酬方案适用期间为2021年1月1日至2021年12月31日；期满后如
未有其他新方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年；以此类推。
2、新任董事长自入职或当选之日起按照前述标准领取薪酬。
3、前述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的意见
2021年10月20日，公司召开的第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2021
年第2次会议已审议通过《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》。提名、薪酬与
考核委员会认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；
我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东大会审议表决。
四、独立董事关于董事长年度薪酬方案的独立意见
独立董事认为：确定董事长年度薪酬方案有助于发挥董事长的积极性、主动性，且薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司确定董事长年度薪酬方案，同意将前述薪酬事项提交董事会、股东大会审议表决。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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