融捷健康:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2021－036
融捷健康科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年10月21日以电子邮件等通知形式向各位董事发出。本次会议于2021年10月26日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事
6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》经审议，董事会认为：公司编制《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信
息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会
2021年10月26日