齐翔腾达:董事会决议公告

证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公告编号:2021-098
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议通知于2021年10月22日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式形成以下决议：
审议并通过了《2021年第三季度报告全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避公司2021年第三季度报告全文内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。
三、备查文件淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2021年10月28日