理邦仪器:第四届董事会2021年第六次会议决议公告

深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2021-054
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届董事会2021年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021
年第六次会议于2021年10月26日（星期二）10:00在深圳市坪山新区坑梓街道
金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2021年10月21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2021年第三季度报告》的议案
董事会认为公司编制的《2021年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度报告披露提示性公告》详见
巨潮资讯网，《2021年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报及证券时报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案
公司拟与珠海横琴软银欣创股权投资管理企业（有限合伙）签署合伙协议，参与投资设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业首期认缴出资总额为人民币1.25亿元，公司认缴出资额为
3000万元，本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，具体内容可详见公司
1深圳市理邦精密仪器股份有限公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业的公告》（公告编号：2021-059）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权》的议案
为满足公司未来发展规划需求，公司拟使用自有或自筹资金参与竞拍国有土地使用权，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
2