海峡股份:关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2021-64
海南海峡航运股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年度第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议（临时）决
议召开2021年度第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年11月10日上午09：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年11月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月10日上午9:15—下午
15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2021年11月4日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2021年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产重组方案的议案
2.1关于本次重大资产重组方案之交易对方
2.2关于本次重大资产重组方案之交易标的
2.3关于本次重大资产重组方案之交易方式
2.4关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式
2.5关于本次重大资产重组方案之资产评估情况
2.6关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排
2.7关于本次重大资产重组方案之过渡期损益
2.8关于本次重大资产重组方案之决议有效期
3、关于签署本次重组相关协议的议案
4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的
议案
5、关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案6、关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案
8、关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案9、关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案10、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案
12、关于本次交易构成重大资产重组的议案13、关于本次重组不构成关联交易的议案
14、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案
16、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案
18、关于调整2021年投资计划的议案
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议（临时）及第七届监事会第一次会议（临时）审议通过，详见刊登于2021年9月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
上述1至17项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2需逐项表决。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
1.00关于公司符合重大资产重组条件的议案√
2.00关于本次重大资产重组方案的议案√作为投票对
象的子议案
数：（8）
2.01关于本次重大资产重组方案之交易对方√
2.02关于本次重大资产重组方案之交易标的√
2.03关于本次重大资产重组方案之交易方式√
2.04关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册√
资本和组织形式
2.05关于本次重大资产重组方案之资产评估情况√2.06关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间√
安排
2.07关于本次重大资产重组方案之过渡期损益√
2.08关于本次重大资产重组方案之决议有效期√
3.00关于签署本次重组相关协议的议案√4.00关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办√
法》第十一条规定的议案
5.00关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案√6.00关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公√司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案7.00关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重√组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及√
资产评估报告的议案9.00关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信√息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案10.00关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上√市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提√
交法律文件的有效性的议案
12.00关于本次交易构成重大资产重组的议案√
13.00关于本次重组不构成关联交易的议案√14.00关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理√办法》第十三条规定的重组上市的议案
15.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、√
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案16.00关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案√
17.00关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事√
项的议案
18.00关于调整2021年投资计划的议案√
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2021年11月8日和11月9日上午9：00-11：00；下午
15：00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：蔡泞检陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议（临时）决议
2、公司第七届董事会第二次会议（临时）决议3、公司第七届监事会第一次会议（临时）决议
特此公告海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月10日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份
有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案提案名称备注表决意见编码该列打勾同意反对弃权的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有√
提案非累积投票提案
1.00关于公司符合重大资产重组条件√
的议案
2.00关于本次重大资产重组方案的议√作为投
票对象案的子议案
数：（8）
2.01关于本次重大资产重组方案之交√
易对方
2.02关于本次重大资产重组方案之交√
易标的
2.03关于本次重大资产重组方案之交√易方式
2.04关于本次重大资产重组方案之合√
资公司名称、注册资本和组织形式
2.05关于本次重大资产重组方案之资√
产评估情况
2.06关于本次重大资产重组方案之资√
产交付或过户时间安排
2.07关于本次重大资产重组方案之过√
渡期损益
2.08关于本次重大资产重组方案之决√
议有效期
3.00关于签署本次重组相关协议的议√
案4.00关于本次重组符合《上市公司重大√资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5.00关于公司本次重组符合相关法律、√
法规规定的议案6.00关于《海南海峡航运股份有限公司√出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案7.00关于本次重组符合《关于规范上市√公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
8.00关于批准本次重组有关审计报告、√
备考审阅报告及资产评估报告的议案9.00关于股票价格波动是否达到《关于√规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10.00关于本次重组相关主体不存在依√据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00关于本次重组履行法定程序的完√
备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12.00关于本次交易构成重大资产重组√
的议案
13.00关于本次重组不构成关联交易的√
议案14.00关于本次重组不构成《上市公司重√大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15.00关于评估机构的独立性、评估假设√
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00关于本次重组采取的保密措施及√
保密制度的议案
17.00关于提请股东大会授权董事会办√
理本次重组相关事项的议案
18.00关于调整2021年投资计划的议案√
委托人（签字盖章）：受托人（签字）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人证券账户卡：委托人持股数量：
签署日期：年月日
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。