花园生物:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2021-047
浙江花园生物高科股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月22日以微信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵徐君先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
按照相关规定，公司编制了《公司2021年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
二、审议通过了《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为推动公司“一纵一横”发展新战略，公司拟现金收购浙江花园药业有限公司100%股权。本次交易有助于公司高效、快速向维生素D3产业链下游医药领域纵向延伸，有利于拓宽公司的业务范围，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司的核心竞争力。
花园药业100%股权经收益法评估价值为107000万元。经交易各方协商，本次收购花园药业100%股权交易价格为107000万元。本次交易完成后，花园药业将成为公司的全资子公司。
《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的公告》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事邵钦祥先生、邵徐君先生回避表决本议案。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
1表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2021年11月12日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司
2021年第二次临时股东大会，审议相关事项。
《关于召开2021年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2021年10月27日
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