溢多利:第七届董事会第九次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2021-093
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年10月26日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月15日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：《公司2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》
公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币5000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2021年10月27日