天智航:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2021-054
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及
《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
鉴于北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理徐进先
生、副总经理贾相成先生、财务总监邢玉柱先生、董事会秘书黄军辉先生任期将
于2021年10月29日届满，公司董事会于2021年10月27日召开第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任徐进先生担任公司总经理，同意聘任副总经理贾相成先生担任公司副总经理，同意聘任邢玉柱先生担任公司财务总监，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自2021年10月30日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书黄军辉先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为徐进先生、贾相成先生、邢玉柱先生和黄军辉先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见公告附件。
董事会秘书黄军辉先生联系方式如下：
电话：010-82156660-8009
传真：010-62968128
邮箱：tinavi@tinavi.com
办公地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层。
二、证券事务代表聘任情况
公司董事会于2021年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任孙晓燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
孙晓燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》规定的任职资格。
证券事务代表孙晓燕女士联系方式如下：
电话：010-82156660-8009
传真：010-62968128
邮箱：tinavi@tinavi.com
办公地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021年10月28日附件：
一、高级管理人员简历：
徐进先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。
贾相成先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都医科大学，硕士研究生学历。曾任辛迪思（上海）医疗器械有限公司产品经理、强生（上海）医疗器材有限公司高级产品经理、市场准入经理。2017年加入公司，历任公司市场总监、副总经理。现任公司副总经理。
邢玉柱先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学， EMBA，中级会计师职称。曾任三菱四通集成电路有限公司（现瑞萨半导体（北京）有限公司）管理科成本会计、北京市熊飞商贸有限公司财务
部经理、上海浩思电脑科技有限责任公司北京浩思分公司软件实施顾问、北京天
惠华数字技术有限公司主管会计、北京世纪互联工程技术服务有限公司商务部经理。2009年3月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司财务部经理。2010年起历任公司董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理、财务总监。
黄军辉先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理、深圳灿和兄弟网络科技
有限公司董事和副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理。2019年加入公司，历任公司证券投资部经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
二、证券事务代表简历：
孙晓燕女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自2021年3月入职公司以来，任职于公司证券投资部。