广生堂:关于第四届监事会第七次会议决议的公告

证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2021079
福建广生堂药业股份有限公司
关于第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于2021年10月22日以邮件形式通知，于2021年10月26日在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座公司三层会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于出租房屋暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：本次关联交易系公司正常的经营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。
1详见公司同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021080）。
本议案以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联监事郭晓阳先生回避表决。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2021年10月26日
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