青岛双星:董事会决议公告

股票代码：000599股票简称：青岛双星公告编号：2021-049
青岛双星股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通
知于2021年10月23日以书面方式发出，本次会议于2021年10月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2021年第三季度报告》已于2021年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
2、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意对公司截至2021年9月30日已计提坏账准备且预计无法收回的原值为
人民币13026605.18元、净值为0元的应收账款进行核销。
《关于核销部分应收账款的公告》已于2021年10月27日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司（含子公司）在15000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。
《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2021年10月27日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。特此公告。
青岛双星股份有限公司董事会
2021年10月27日