张家界:董事会决议公告

证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2021-041
张家界旅游集团股份有限公司
第十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2021年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方
式于2021年10月28日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021年10月22日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与
表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于的议案》
《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日巨潮咨询网上公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于增设安全生产委员会办公室的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021年10月28日