大连重工:董事会决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2021-070
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月22日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于2021年10月26日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
公司2021年1-9月实现营业收入63.02亿元，同比增长
10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润9226.50万元，同比
增长173.69%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号:2021-072）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止2021年9月30日的财务状况、资产
价值及经营情况，公司对2021年9月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对
2021年9月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备8931.79万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公
第1页共4页司股东的净利润的150.49%，其中计提信用减值准备3861.57万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的65.06%；计提合同资产减值准备1298.26万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的21.87%；计提存
货跌价准备3600.10万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的60.66%；计提固定资产减值准备
171.86万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东
的净利润的2.90%。
根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2021-073）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号:2021-074）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定的议案》
制度全文详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第2页共4页上的《大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司及下属全资、控股子公司根据实际业务发展情况，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过6亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品（包括银行理财产品、券商收益凭证等），有效期自本次董事会通过之日起
12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2021-075）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所以2021年9月30日为基准日对标的公司（华锐风电科技（江苏）临港
有限公司，现已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）评估基准日后至股权交割日期间损益进行了专项审计，并出具了《大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司审计报告》（利安达审字【2021】辽 B2160 号）。根据审计结果，标的公司2021年1-9月实现的净利润为771800.54元。根据《股权转让协议》的约定，标的公司在前述损益归属期间所产生的利润由大连重工·起重集团有限公司享有。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的公告》（公告编号:2021-076）。
第3页共4页表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于泉水基地天然气置换改造的议案》
为提升生产作业环境的安全系数并节约用气成本，董事会同意公司投资548万元实施泉水基地天然气置换改造项目将基地生产用气由丙烷气置换为添加增效剂的天然气。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2021年10月27日