冰山冷热:董事会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-039
冰山冷热科技股份有限公司
八届二十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2021年10月19日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2021年10月27日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2021年第三季度报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于受让大连冰山空调设备有限公司股权的报告。
为强化公司专用空调事业，同意公司受让昭和铁工株式会社所持大连冰山空调设备有限公司（“冰山空调”）30%股权。
本次股权受让价格以冰山空调2020年12月31日为基准日经第
三方评估机构出具的净资产评估值为参考，经双方协商确定为877万元。
本次股权受让完成后，公司将持有冰山空调100%股权，有利于公司实施一体化经营，提升经营决策效率，优化资源整合协同，强化专用空调事业，助力主营业务改善。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2021年10月28日