陕国投Ａ:董事会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2021-46
陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月21日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于2021年10月26日（星期二）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2.审议通过了《公司绿色金融发展规划》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
3.审议通过了《关于修订的议案》。
本次修订后的《总裁办公会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
4.审议通过了《关于修订的议案》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
5.审议通过了《关于修订的议案》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2021年10月28日
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