冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600251股票简称：冠农股份公告编号：临2021-096
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
·本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2021年10月18日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2021年10月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于子公司建设年处理30万吨毛棉籽加工项目的议案》（详见2021 年 10月 28日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于子公司建设年处理30万吨毛棉籽加工项目的公告》，公告编号：临2021-089）同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过31139.20
万元建设年处理30万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于修订