双鹭药业:董事会决议公告

证券代码：002038证券简称：双鹭药业公告编号：2021-041
北京双鹭药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议事项
会议以现场投票表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《2021年第三季度报告》议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任温杨女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日