乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十六次董事会决议公告

证券代码:600135证券简称:乐凯胶片编号：2021-058
乐凯胶片股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知
于2021年10月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年10月27日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，独立董事田昆如先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事曹宇先生代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：主任委员：王洪泽委员：路建波、张永光、李保民、曹宇
提名委员会：主任委员：曹宇委员：张双才、谢敏
审计委员会：主任委员：田昆如委员：曹宇、张永光
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于公司2021年第三季度报告的议案
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2021年10月28日