金龙机电:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2021-088
金龙机电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2021年10月22日以电子通讯的方式通知各位董事，于2021年10月27日以通
讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：
审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《2021年第三季度报告》具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《2021年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2021年10月29日