金健米业:金健米业第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2021-34号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议于2021年10月18日发出了召开董事会会议的通知，会议于10月27日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，
会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2021年第三季度报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订及完善公司内控制度的议案。
根据《中华人民共和国证券法》（2020年修订）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号）等相关法
律制度的要求公司对《金健米业股份有限公司信息披露工作条例》、《金健米业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等4项内控制度进行了修订，同时新制定了《金健米业股份有限公司董监高持有公司股份
1变动管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021年10月27日
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