佳讯飞鸿:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2021-066
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月28日在公司以现场方式召开。公司于2021年10月22日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于的议案》
《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-068）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-065）同时刊登于2021年10月29日
的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2021年10月28日