光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2021-23
北方光电股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2021年10月22日以邮
件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年10月27日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《2021年第三季度报告》
监事会对公司《2021第三季度报告》的书面审核意见：本次三季报的编制和
审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次三
季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；在本报
告作出前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日