乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2021-056
乐凯胶片股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月27日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）302720836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.7111
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事田昆如先生因工作原因未能出席，独立董事张双才先生以视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 302554836 99.9451 166000 0.0549 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 302026145 99.7705 694691 0.2295 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权议案名称
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号关于选举曹宇先生任公
153789176.416816600023.583200.0000
司独立董事的议案
关于修订《公司章程》部
292001.307069469198.693000.0000
分条款的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：王成宪、李许峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
乐凯胶片股份有限公司
2021年10月28日