北部湾港:第九届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2021093
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第六次会议于2021年
10月27日（星期三）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾
航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年
10月15日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知
到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：
一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》
监事会对公司2021年第三季度报告进行了认真审核，做出以下审核意见：
（一）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
-1-（二）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年1月-9月的经营管理和财务状况等事项。
（三）无发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2021年第三季度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。
综上所述，监事会认为，公司2021年第三季度报告全面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司2021年1月-9月经营状况的实际情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》监事会对公司调整与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司2021年度日
常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
（一）公司拟对与北部湾港集团及其控制的下属子公司2021年日常关联交易预计进行调整，调整后公司与北部湾港集团及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易合计106项，总金额为111621.60万元。本次调整后预计2021年度关联交易发生额占2020年净资产（合并口径）比例为5.65%，比例呈下降趋势，-2-符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。
（二）本次调整是为满足公司日常生产经营所需，通过本次调整，更加合理整合公司业务，拓展关联方业务范围，关联交易金额占同类交易总额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。
（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
综上所述，监事会同意公司本次调整与北部湾港集团及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的议案》监事会对公司调整与上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人2021年度日常关联交易预
计的事项进行了认真审核，认为：
（一）公司拟对与上海中海码头及其一致行动人2021年日
常关联交易预计进行调整，调整后公司与上海中海码头及其一致行动人之间2021年日常关联交易合计16项，总金额为44087.71万元，预计金额较调整前增加7795.71万元。
-3-（二）本次调整是为满足公司正常生产经营所需，有利于公司在业务开拓、提供优质港口服务上取得竞争优势，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在关联方利用该等关联交易损害公司利益的情形。
（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
综上所述，监事会同意公司本次调整与上海中海码头及其一致行动人2021年日常关联交易预计的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告北部湾港股份有限公司监事会
2021年10月28日