厦门象屿:第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：临2021-056号
债券代码：163113债券简称：20象屿01
债券代码：163176债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿 Y5
债券代码：175885债券简称：21象屿02厦门象屿股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通过电子邮件的方式
发出会议通知，于2021年10月26日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。
本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、2021年第三季度报告
2021年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
同意根据上海期货交易所相关规定，由公司为控股子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司向上海期货交易所申请纸浆期货交割库资质出具担保函。按照申请期货交割库约定库容及市场交易平均成交价格峰值测算，约定库容货物峰值为约5亿元人民币，公司为厦门象屿速传供应链发展股份有限公司出具担保函所担保的货值为5亿元人民币。担保期限为不超过6年。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案的详细内容见公司临2021-058号《关于为控股子公司提供担保的公告》。三、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案
依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和公司《2020年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的预留授予条件均已满足，同意确定2021年10月26日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予2826400份股票期权，行权价格为7.59元/份；向符合条件的26名激励对象授予1519700股限制性股票，授予价格为4.56元/股。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容见公司临2021-059号《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》。
四、关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
同意于2021年11月11日下午召开2021年第四次临时股东大会，审议此次董事会通过的担保事项。
本议案的详细内容见公司临2021-060号《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2021年10月27日