山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2021-034
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2021年10月18日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年10月28日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议听取了总经理2021年三季度工作汇报，审议并通过了以下议案：
（一）关于公司2021年三季度报告的议案
—1—表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021年10月29日
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