光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2021-22
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2021年10月22日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2021年10月27日上午9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过公司《2021年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加新华光公司2021年日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事陈良回避表决。内容详见于同日披露的公司临2021-24号《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的公告》。
本议案以7票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日