京新药业:董事会决议公告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2021058
浙江京新药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议通知于2021年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年10月
27日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。第三季度报告全文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021059 号公告。
2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订部分内部管理制度的议案》，同意对《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》进行修订。
修订后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2021年10月28日