宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2021-082
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式公司于2021年10月19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2021年10月29日在上海召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过以下决议:（一）批准《关于2021年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》
2021年三季度末，公司坏账准备余额52990941.04元，存货
跌价准备余额217037127.32元，固定资产减值准备余额
58313682.13元，其他非流动资产减值准备余额143536442.74元。
-1-证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2021-082全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2021年第三季度报告》全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于挂牌转让宝力钢管（泰国）有限公司股权的议案》公司下属宝运企业有限公司和宝钢新加坡贸易有限公司持有的
宝力钢管（泰国）有限公司50%和1%的股权将通过境内产权交易机构
公开挂牌捆绑转让，转让价格以经备案的宝力钢管（泰国）有限公司净资产评估价值为基准确定。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于取向硅钢产品结构优化（二步）项目的议案》
为顺应国家节能环保新政策，公司实施取向硅钢产品结构优化
（二步）项目，进一步增加高端薄规格取向硅钢产能。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《宝钢股份 ESG绩效改善小结和提升计划》
公司对 2021年 ESG绩效改善情况进行了总结汇报，确定了 2022年 ESG 提升计划，包括进一步优化公司管理制度、制定 ESG 工作小组部门行动计划以及编制碳专题报告等。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021年10月30日