中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号:2021-041
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2021年10月28日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，
实到九人，董事王学军、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、汪兰英、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及
《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
审议《2021年第三季度报告》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2021年第三季度报告》。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日