中航电子:中航电子第七届董事会2021年度第六次会议（临时）决议公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2021-030
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2021年度第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2021年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于2021年10月27日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2021年10月29日12:00。
会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》
公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2021年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
二、《关于审议对全资子公司增资的议案》
-1-中航电子为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金5.9亿元对8家全资子公司进行增资。
与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2021年10月29日